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        國資委新規打造央企董事會建設“升級版”
        規范董事會授權 填補制度空白
        2021-09-09   記者 王璐 北京報道 來源: 經濟參考網

          《經濟參考報》記者9月8日從國資委獲悉,國資委日前印發《中央企業董事會工作規則(試行)》(下稱“規則”),對進一步加強中央企業董事會建設提出要求、作出規定,打造董事會建設“升級版”。其中,規則明確董事會可以根據公司章程和有關規定,將部分職權授予董事長、總經理行使,同時規范了授權決策行為,填補了相關制度空白。

          建立現代企業制度是國有企業改革的方向。從2004年開始,國資委在中央企業開展建立規范董事會試點工作,并與時俱進建立和完善相關制度機制,2009年出臺了《董事會試點中央企業董事會規范運作暫行辦法》,有力推進了中央企業規范董事會建設。

          國資委相關負責人表示,當前央企董事會建設面臨新形勢、新任務,此次印發的規則是在暫行辦法的基礎上修訂而成的,立足于強化董事會運行的規范性和有效性,鞏固國有企業獨立市場主體地位,既對以往有效做法進行總結提煉,又結合實踐中的新情況新問題進行探索創新,同時充分吸收借鑒國外公司治理的科學成分,具有較強指導性和操作性,對于加快完善中國特色現代企業制度具有重要意義。

          規則明確董事會是企業經營決策主體,定戰略、作決策、防風險?!岸☉鹇浴狈矫?,董事會應當建立健全企業戰略規劃研究、編制、實施、評估的閉環管理體系;“作決策”方面,董事會依照法定程序和公司章程決策企業重大經營管理事項,比如,企業經營計劃、重大投融資事項、年度財務預決算、重要改革方案等,并督導經理層高效執行;“防風險”方面,董事會應當推動完善企業的風險管理體系、內部控制體系、合規管理體系和違規經營投資責任追究工作體系,有效識別研判、推動防范化解重大風險。董事會審議重大經營管理事項,重點研判其合法合規性、與出資人要求的一致性、與企業發展戰略的契合性、風險與收益的綜合平衡性等。

          上述相關負責人表示,為嚴格會議制度、提高會議質量,規則對董事會會議召開頻次、出席人數、召開形式、參會要求、材料送達時間等都提出了具體要求。并且明確董事會要加強對經理層的管理和監督,并對董事在決策中維護國有資本權益、貫徹出資人意志、督促董事會規范有效運行等提出要求,強化董事作決策、強監督的職責。

          值得注意的是,合理的董事會授權有利于提高決策效率。規則明確企業不得以非由董事組成的綜合性議事機構承接董事會授權,不得以公司常務會、董事長辦公會等會議機制決策董事會授權事項,不得以上述議事機構或者會議機制代替董事會行使職權;企業應當結合實際,按照決策質量和效率相統一的原則,科學論證、合理確定授權決策事項及其額度,防止違規授權、過度授權;企業重大和高風險投資項目必須由董事會決策等。規則按照“三重一大”制度要求,明確董事長、總經理決策董事會授權決策事項,一般采取董事長召開專題會議、總經理召開辦公會等形式集體研究討論。

          《規則》強調,中央企業和地方國資委可以參照規則精神,區別不同情形、加強分類指導,推動所屬或者所監管企業健全完善董事會制度,確保董事會應建盡建、配齊建強、規范有效運行。

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